| |
Дата розміщення: 20.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
04.04.2012 |
| Кворум зборів** |
99.5 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. 3. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. 4. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. 5. Визначення розмiру посадового окладу Генерального директора. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Порядок денний затверджено генеральним директором товариства. Пропозицiй доповнень щодо порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте рiшення: Обрати: 1)Бiлега Валентина Олександрiвна - голова лiчильної комiсiї Тищенко Людмила Миколаївна - член лiчильної комiсiї 2) Голова зборiв: Охрiменко Микола Сергiйович Секретар зборiв: Охрiменко Ольга Миколаївна Регламент зборiв: Доповiдь - 20 хв. Обговорення - 10 хв. Виступи - 5 хв. 3)Термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї - з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняють . Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняте рiшення: "Звiт Генерального директора ПрАТ "Спортек-Черкаси" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 3. Звiт Ревiзора. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2011р. Прийняте рiшення Звiт Ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт за 2011 р. та баланс ПрАТ "Спортек - Черкаси" станом на 31.12.2011 року затвердити. Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. 4. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2011 рiк. Прийняте рiшення Прибуток Товариства у сумi 380,4тис.грн. розподiлити наступним чином: 1. на виплату дивiдендiв направити - 10тис.грн. 2. на розвиток виробництва - 370,4тис.грн. Визначити, що Товариство протягом 10 днiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, шляхом надсилання персонального повiдомлення простими листами або врученням персонального повiдомлення пiд розпис повiдомляє осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати, а саме: Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв є датою прийняття рiшення про виплату дивiдендiв - 04.04.2012 р. Виплата дивiдендiв здiйснюватиметься у термiн з 06 квiтня 2012 р. до 08 жовтня 2012 року в касi товариства за адресою: м.Черкаси, вул. Корольова, буд. 7 з 9.00 до 17.00 у робочi днi. Розмiр дивiдендiв встановити з розрахунку 0,045 грн. на одну акцiю. 5. Визначення розмiру посадового окладу Генерального директора. Прийняте рiшення Встановити посадовий оклад генеральному директору товариства у розмiрi 3700 грн. з 01 травня 2012 року. Внести вiдповiднi змiни в Штатний розклад товариства. 6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте рiшення: "Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 2,0 (два) млн.грн., якi будуть пов'язанi з дiяльнiстю Товариства згiдно Статуту, та якi будуть вчинятися Товариством в особi генерального директора протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення". Iнших пропозицiй, зауважень та коригувань вiд акцiонерiв, якi беруть участь у зборах не надiйшло. Рiшення прийняте одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. За пiдсумками Загальних зборiв акцiонерiв Товариства оформлений Протокол вiд 04.04.2012 року № 1/2012 Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. |
|
Телефон: 
e-mail: