| |
Дата розміщення: 22.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2013 |
| Кворум зборів** |
99.5 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора.3. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р.4. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк.5. Визначення розмiру посадового окладу Генерального директора.6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення(Придбання у власнiсть земельних дiлянок пiд будiвлями магазинiв) Порядок денний затверджено генеральним директором товариства. Пропозицiй доповнень щодо порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Для участi у Загальних зборах зареєструвалось 3 (три) акцiонера , що у сукупностi володiють 220 179 (двiстi двадцять тисяч сто сiмдесят дев’ять) голосуючими акцiями Товариства (99,5 % голосiв, вiдповiдно). Кворум досягнуто. Загальнi збори акцiонерiв визнанi правомочними. Прийнятi рiшення: 1. “Обрати:1)Щасливу Нiну Миколаївну – головою лiчильної комiсiї; Курила Сергiя Михайловича– членом лiчильної комiсiї ;2)Голова зборiв: Охрiменко Микола Сергiйович; Секретар зборiв: Охрiменко Ольга Миколаївна; Регламент зборiв: Доповiдь – 20 хв.Обговорення – 10 хв.Виступи – 5 хв.3)Термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняють.» Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосування 220 179 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 220 179 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнато одноголосно. 2. «Звiт Генерального директора ПрАТ «Спортек-Черкаси» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк затвердити». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосування 220 179 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 220 179 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнато одноголосно. 3. «Звiт Ревiзора, рiчний звiт за 2012 р. та баланс ПрАТ «Спортек - Черкаси» станом на 31.12.2012 року затвердити.» Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосування 220 179 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 220 179 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнато одноголосно. 4. «Прибуток Товариства у сумi 420700 грн. розподiлити наступним чином: на виплату дивiдендiв направити - 19914,39 грн.; на розвиток виробництва - 400086,31грн.; Визначити, що Товариство протягом 10 днiв з дня прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, шляхом надсилання персонального повiдомлення простими листами або врученням персонального повiдомлення пiд розпис повiдомляє осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати, а саме: Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 26.04.2013р.Виплата дивiдендiв здiйснюватиметься у термiн з 30 квiтня 2013 р. до 30 жовтня 2013 року в касi товариства за адресою: м.Черкаси, вул. Корольова, буд. 7 з 9.00 до 17.00 у робочi днi.Розмiр дивiдендiв встановити з розрахунку 0,09 грн. на одну акцiю.». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосування 220 179 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 220 179 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнато одноголосно. 5. «Встановити посадовий оклад генеральному директору товариства у розмiрi 4000 грн. з 01 травня 2013 року. Внести вiдповiднi змiни в Штатний розклад товариства.». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосування 220 179 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 220 179 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнато одноголосно. 6. «Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 2,0 (два) млн.грн., якi будуть пов’язанi з дiяльнiстю Товариства згiдно Статуту, та якi будуть вчинятися Товариством в особi генерального директора протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосування 220 179 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах: Голосувало «За» 220 179 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв. Рiшення прийнато одноголосно.Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло. Позачерговi збори не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: