| |
Дата розміщення: 21.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
03.04.2014 |
| Кворум зборів** |
99.5 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «Обрати: 1)Щасливу Н. М. – головою лiчильної комiсiї, Курила С. М.– членом лiчильної комiсiї; 2) Голова зборiв: Охрiменко М. С., Секретар зборiв: Охрiменко О. М.; Регламент зборiв: Доповiдь – 20 хв., Обговорення – 10 хв., Виступи – 5 хв. 3)Термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняють. ». 2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Генерального директора ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити». 3. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Генерального директора ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк затвердити».Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт за 2013 р. та баланс ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» станом на 31.12.2013 року затвердити». 4. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. Прийняте РIШЕННЯ: «Прибуток Товариства у сумi 389100 грн. направити на розвиток виробництва. ». 5. Припинення повноважень та обрання генерального директора Товариства. Затвердження умов контракту, який укладається з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з ним. Прийняте РIШЕННЯ: «Вiдкликати Генерального Директора – Охрiменка М. С. ». «Обрати та затвердити Генеральним директором ПрАТ «СПОРТЕК - ЧЕРКАКСИ», з строком повноважень згiдно статуту Охрiменка М. С.». «Затвердити визначенi умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором ПрАТ «СПОРТЕК - ЧЕРКАКСИ». Уповноважити Секретаря Зборiв Охрiменко О. М. на пiдписання вiд iменi Товариства цього трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «СПОРТЕК - ЧЕРКАКСИ». Встановити розмiр посадового окладу з 01 травня 2014 року в розмiрi - 4500грн. ». 6. Припинення повноважень та обрання Ревiзора Товариства, затвердження умов цивiльно-правового або трудового договору, що укладатиметься з ним. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цього договору з Ревiзором. Прийняте РIШЕННЯ: «Вiдкликати Ревiзора – Охрiменко О. М. ».«Обрати та затвердити Ревiзором ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», з строком повноважень згiдно статуту Охрiменко О. М.».«Затвердити умови цивiльно-правового договору з Ревiзором на безоплатнiй основi. Уповноважити голову зборiв на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором вiд iменi Товариства. ». 7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ: «Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 2,0 (два) млн.грн., якi будуть пов’язанi з дiяльнiстю Товариства згiдно Статуту, та якi будуть вчинятися Товариством в особi генерального директора протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення». Порядок денний затверджено Генеральним директором Товариства. Пропозицiй зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: