| |
Дата розміщення: 28.03.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.03.2015 |
| Кворум зборів** |
99.5 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.Прийняте РIШЕННЯ: «Обрати :1)Коваленко Л. П. - головою лiчильної комiсiї, Тищенко Л.М. – членом лiчильної комiсiї.2)Голова зборiв: Охрiменко М.С.Секретар зборiв: Охрiменко О.М.Регламент зборiв:Доповiдь – 20 хв.Обговорення – 10 хв.Виступи – 5 хв.3)Термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення». 2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора.Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Генерального директора ПрАТ «Спортек-Черкаси» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити».3. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт за 2014 р. та баланс ПрАТ «Спортек- Черкаси» станом на 31.12.2014 року затвердити». 4. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк.Прийняте РIШЕННЯ: «Прибуток Товариства у сумi 516600 грн. направити на розвиток виробництва».5.Прийняття рiшення про розмiр ,порядок i строк виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства за пiдсумками 2014 року.Прийняте РIШЕННЯ: «Прибуток Товариства у сумi 516600 грн. направити на розвиток виробництва, дивiденди акцiонерам Товариства не виплачувати». 6. Визначення розмiру посадового окладу Генерального директора.Прийняте РIШЕННЯ:«Встановити посадовий оклад генеральному директору товариства у розмiрi 5000 грн. з 01 квiтня 2015 року. Внести вiдповiднi змiни в Штатний розклад товариства».7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.Прийняте РIШЕННЯ:«Попередньо схвалити значнi правочини (якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства) у граничнiй сукупнiй вартостi 2,0 (два) млн.грн., якi будуть пов’язанi з дiяльнiстю Товариства згiдно Статуту, та якi будуть вчинятися Товариством в особi генерального директора протягом не бiльш, як одного року з дати прийняття цього рiшення. Зокрема викупити земельнi дiлянки пiд будiвлями магазинiв №9( вул. Гоголя ,274), №14( вул. Горького 64/1), №17( вул. Шевченка,134».Порядок денний затверджено Генеральним директором Товариства. Пропозицiй зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: