| |
Дата розміщення: 30.03.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.5 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ:«Обрати:1) Тищенко Л.М.- головою лiчильної комiсiї; Курила С.М.– членом лiчильної комiсiї. 2)Голова зборiв: Охрiменко М.С., Секретар зборiв: Охрiменко О.М. 3)Термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення.» 2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. Прийняте РIШЕННЯ: «Звiт Генерального директора ПрАТ «Спортек-Черкаси» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк затвердити» .3. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2015р. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт за 2015 р. та баланс Товариства станом на 31.12.2015 року затвердити».4. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк. Прийняте РIШЕННЯ:«Прибуток Товариства направити на розвиток виробництва та виплату дивiдендiв.» 5.Прийняття рiшення про розмiр , спосiб, порядок i строк виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства за пiдсумками 2015 року. Прийняте РIШЕННЯ:«Частину прибутку Товариства направити на виплату дивiдендiв акцiонерам . Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв є – 4.05.2016 р. Визначити, що Товариство протягом 10 днiв з дня отримання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, шляхом надсилання персонального повiдомлення простими листами або врученням персонального повiдомлення пiд розпис повiдомляє осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати.Виплата дивiдендiв здiйснюватиметься у термiн з 13 травня 2016 р. до 13 жовтня 2016 року на картковi рахунки акцiонерiв. Розрахунок розмiру дивiдендiв та сплату податкiв покласти на бухгалтерiю товариства». 6. Визначення розмiру посадового окладу Генерального директора. Прийняте РIШЕННЯ:«Встановити посадовий оклад генеральному директору товариства у розмiрi 6000 грн. з 01 травня 2016 року. Внести вiдповiднi змiни в Штатний розклад товариства». 7. Створення господарського товариства. РIШЕННЯ не прийнято. 8. Про попереднє схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Прийняте РIШЕННЯ:««Попередньо схвалити значнi правочини, зокрема продати магазин № 17 за адресою б. Шевченка, 134 згiдно з ринковою вартiстю. Ринкова вартiсть якого згiдно звiту про проведення незалежної оцiнки 1011281_06042016_ОХ160406 вiд 06 квiтня 2016 року становить 221800 грн.00 коп. ( без урахування ПДВ), тобто 266160 грн. з ПДВ».9. Затвердження порядку та способу посвiдчення бюлетенiв для голосування та/або бюлетенiв для кумулятивного голосування на подальших загальних зборах акцiонерiв. Прийняте РIШЕННЯ:«1) Для засвiдчення бюлетенiв для голосування в Товариствi використовувати прямокутний штамп пiдприємства, який має наступнi реквiзити: найменування Товариства, код ;нижче пишеться «Голова Реєстрацiйної комiсiї», бiля якого передбачається мiсце для особистого внесення головою реєстрацiйної комiсiї свого прiзвища та iм’я i по-батьковi (скорочено), а також особистого пiдпису; надпис «Дата реєстрацiї:», бiля якого передбачається мiсце, для особистого внесення головою реєстрацiйної комiсiї дати фактичної реєстрацiї акцiонера.2) При здiйсненнi реєстрацiї акцiонерiв для участi в Загальних зборах, реєстрацiйна комiсiя при наданнi таким акцiонерам бюлетенiв для голосування на Загальних зборах, попередньо засвiдчує кожний бюлетень шляхом накладення на зворотнiй сторонi бюлетеня вiдбитку вищезазначеного штампу, на якому голова Реєстрацiйної комiсiї ставить особистий пiдпис, прописує свої прiзвище та iм’я i по-батьковi (скорочено) та дату реєстрацiї акцiонера».Порядок денний затверджено Генеральним директором Товариства. Пропозицiй зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: