| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
13.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.5 |
| Опис |
Порядок денний та результати розгляду питань: 1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв. Прийняте РIШЕННЯ: «Обрати: 1) Тищенко Л.М. - головою лiчильної комiсiї, Курила С.М. – членом лiчильної комiсiї. 2) Голова зборiв: Охрiменко М.С., Секретар зборiв: Охрiменко О.М., Регламент зборiв: Доповiдь – 20 хв. Обговорення – 10 хв. Виступи – 5 хв. 3)Термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення» . 2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Генерального директора ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити» . 3. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р. Прийняте РIШЕННЯ:«Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт за 2016 р. та баланс ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» станом на 31.12.2016 року затвердити». 4. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк. Прийняте РIШЕННЯ:«Частину прибутку у розмiрi 300,00 тис. грн. направити на виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. Залишок прибутку у розмiрi 599,5тис. грн. направити на накопичення нерозподiленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на ремонт та оновлення основних засобiв ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ», а також вiдповiдно до визначених Товариством основних напрямкiв дiяльностi» . 5. Про затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. Прийняте РIШЕННЯ:«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити запропонованi змiни до Статуту пов’язанi в т.ч. iз: - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, що набула чинностi 01 травня 2016 року; 2. Делегувати головi зборiв Охрiменку Миколi Сергiйовичу право пiдпису Статуту ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» в редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2017р. 3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2017р.» . 6. Затвердження «Положення про Загальнi збори» Товариства. Прийняте РIШЕННЯ:«З дати прийняття Загальними Зборами Товариства цього рiшення, затвердити «Положення про Загальнi збори» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» .7. Припинення повноважень Генерального директора Товариства та обрання Директора Товариства. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання Контракту з Директором. Прийняте РIШЕННЯ:«1) Припинити повноваження Генерального Директора – Охрiменка М.С. 2).Обрати та затвердити Директором ПрАТ «Спортек- Черкаси», з строком повноважень 5 рокiв Охрiменка М. С. 3). Затвердити визначенi умови контракту з винагородою вiдповiдно до штатного розкладу Товариства (з 01 травня 2017 року встановити розмiр посадового окладу в розмiрi 7000 грн.), що укладатиметься з Директором ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ». Уповноважити Секретаря Загальних зборiв Охрiменко О.М. на пiдписання з Директором вiд iменi Товариства цього контракту» . 8. Припинення повноважень Ревiзора Товариства. Прийняте РIШЕННЯ:«Припинити повноваження Ревiзора ПрАТ «СПОРТЕК-ЧЕРКАСИ» Охрiменко О. М.». 9. Прийняття рiшення про розмiр, спосiб, порядок i строк виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства за пiдсумками 2016 року. Прийняте РIШЕННЯ:«1. Частину прибутку у розмiрi 300,00 тис. грн. направити на виплату дивiдендiв акцiонерам; 2. Дивiденди виплати у строк до 15 жовтня 2017 року через касу пiдприємства шляхом зарахування коштiв на банкiвськi картки акцiонерiв; 3. Визначити датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 03.05.2017 р.; 4.Визначити, що Товариство протягом 10 днiв з дня отримання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, шляхом надсилання персонального повiдомлення простими листами або врученням персонального повiдомлення пiд розпис, повiдомляє осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати; 5. Виплата дивiдендiв здiйснюватиметься у термiн з 15 травня 2017 року до 15 жовтня 2017 року на картковi рахунки акцiонерiв. Розрахунок дивiдендiв доручити головному бухгалтеру Товариства». 10. Про продаж магазину №1 за адресою: м. Черкаси, вул. Смiлянська/ Надпiльна 65/287-289. Прийняте РIШЕННЯ:«Здiйснити продаж магазину №1 за адресою: мiсто Черкаси, вулиця Смiлянська/Надпiльна 65/287-289 згiдно з ринковою вартiстю, визначеною на засадах незалежної оцiнки, проведеної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть.» . Порядок денний затверджено Директором Товариства. Пропозицiй зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: